Detienen a los integrantes de un Grupo Organizado especializado en estafar grandes cantidades de dinero

Los agentes se trasladaron a la localidad de Madrid para realizar la detención de los tres varones, de 44, 36 y 42 años de edad, de nacionalidad RumanaEl juez decretó el ingreso en prisión del líder de la organización

 Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de esta Jefatura Superior, han de tenido en Madrid a los presuntos autores,  tres hombres de 44 , 36 y 42 años de edad, los dos primeros por un delito de Estafa y el tercero  por un Delito de Estafa, Amenazas y Reclamación  Judicial Internacional  hacia una mujer  de cincuenta y dos (52) años de edad, con domicilio en Logroño en lo que se ha denominado   Operación “LIANA”.

Los detenidos formaban parte de un Grupo Criminal Organizado, con las funciones  altamente establecidas en la que uno de ellos, en contacto directo con la víctima, actuaba como el líder” y se ganaba la confianza con la misma y los otros dos varones actuaban  como “mulas” para  realizar las extracciones de dinero que le iba realizando la víctima al líder del grupo criminal

La víctima conoce al autor de los hechos a través de “Messenger”

La investigación se inicia tras denuncia a mediados del mes de mayo de este año, en la que una mujer de origen rumano, de 52 años, afincada en Logroño,  manifiesta que conoció a un varón a través de “Messenger” con quien estableció una relación de amistad. Éste le decía que “se parecía mucho a su mujer”, la cual falleció, y como quiera que le recordaba mucho a ella quería regalarle treinta mil euros (30.000€), pero que para ello necesitaba que le hiciera un ingreso a través de una compañía de envíos de dinero.

El autor de los hechos manifestaba “ser empresario” y “tener mucho dinero” ya que había heredado de su difunta mujer varias propiedades y que quería compartir su dinero con la víctima, ganándose la confianza de la misma.

Por lo que el detenido le manifiesta que ha hablado con su abogado y que el mismo le ha indicado que para regalarle esa importante cantidad de dinero, treinta mil euros (30.000€) debe hacer un ingreso de trescientos euros para cubrir los gastos generados por la gestión.

“Modus operandi”

A partir de ese momento el autor inventa varias excusas para que continuara realizándole envíos desde diferentes locutorios de nuestra ciudad, llegándole a realizar la victima aproximadamente unos 100 envíos desde diferentes empresa de transferencias monetarias como  “Ria”, MoneyGramm” y “Western Union” de  cantidades que  oscilan  entre   45 y 500 euros.

Entre las excusas que el detenido llego a manifestar es  que  le enviara un código para retirar una importante cantidad de dinero….para posteriormente indicarle que había tenido problema en el  envío y para subsanarlo y poder enviarle el dinero debía ingresar más dinero …..realizándole la victima de esta manera  alrededor de 100 envíos. 

La victima informa al autor que no dispone de más dinero y éste incluso llega a amenazarle de muerte, exclamándole “que va a matar a  diferentes miembros de su familia.”

Grupo organizado con papeles  altamente delimitados 

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de esta Jefatura Superior se trasladaron a  Madrid, donde localizaron y  detuvieron el pasado lunes, día 13 a los integrantes de un Grupo Organizado.

Los dos varones  que actuaban como “mulas”,  de 44 y  36 años de edad, con domicilio  en Madrid, de nacionalidad Rumana, les constan antecedentes policiales por otros hechos diferentes a los relatados.

Ingreso en prisión del “líder”

Al varón, de 42 años de edad, líder del Grupo,  le constaban dos Reclamaciones Judiciales Internacionales en vigor dictadas por Rumanía por dos sentencias, siendo las mismas:

  •  La primera de ellas por un Delito de Estafa a una mujer, utilizando un “modus operandi” similar al relatado  a través de la  conocida aplicación “Facebook”, en la que le  promete la cantidad de veinte mil euros  (20.000€)  si le pagaba una comisión, solicitándole dinero para no hacer públicas  fotos y videos, que disponía de la víctima. 
  • La segunda por un Delito contra la Seguridad Vial.

Por ambas Reclamaciones Judiciales Internacionales, fue puesto a disposición de  Audiencia Nacional, dictando la Autoridad Judicial  su ingreso en prisión.

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